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证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔公告编号：2013-62
中顺洁柔纸业股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2013年11月15日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2013年11月27日在公司会议室召开。本次会议应到董事11名，实到10名，董事王军先生因公出差在外未能亲自出席本次会议，委托董事阮永平先生代为出席并参与表决。本次会议以现场的方式召开，符合《中华人民国公司法》及公司章程的，表决所形成决议、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于中顺洁柔纸业股份有限公司及分公司、子公司与佛山市顺德区容桂德松印刷厂2014年度日常关联交易事项的议案》。
同意公司及分公司、子公司2014年度与关联方佛山市顺德区容桂德松印刷厂发生总额约为1，000万元人民币日常关联交易。
《关于2014年度日常关联交易的公告》内容详见公司指定信息披露《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。
董事发表意见：同意公司及分公司、子公司2014年度与关联方佛山市顺德区容桂德松印刷厂发生总额约为1，000万元人民币日常关联交易。内容详见公司于巨潮资讯网（）的《董事关于日常关联交易的事前认可和意见》。
监事会发表意见：同意公司及分公司、子公司2014年度与关联方佛山市顺德区容桂德松印刷厂发生总额约为1，000万元人民币日常关联交易。详见公司指定信息披露《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《第二届监事会第十四次会议决议公告》。
关联董事邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰回避了表决。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2014年度日常关联交易事项的议案》。
同意全资子公司中山市中顺商贸有限公司（以下简称“中山商贸”）2014年度与关联方广州市忠顺贸易有限公司发生日常关联交易的总金额约为5，500万元人民币。
《关于2014年度日常关联交易的公告》内容详见公司指定信息披露《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。
董事发表意见：同意全资子公司中山商贸2014年度与关联方广州市忠顺贸易有限公司发生日常关联交易的总金额约为5，500万元人民币。内容详见公司于巨潮资讯网（）的《董事关于日常关联交易的事前认可和意见》。
监事会发表意见：同意全资子公司中山商贸2014年度与关联方广州市忠顺贸易有限公司发生日常关联交易的总金额约为5，500万元人民币。详见公司指定信息披露《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《第二届监事会第十四次会议决议公告》。
关联董事邓颖忠、邓冠杰、邓冠彪回避了表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2014年度对外提供的议案》。
因2013年度将陆续到期，为保障子公司、孙公司正常生产经营，拟为子公司、孙公司提供，2014年度额度总额折合人民币不超过356，828万元，额度有效期为自股东大会审议通过后一年。同时，为确保公司计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权副董事长邓冠彪先生在不超过356，828万元总额度的前提下，可根据子公司、孙公司与相关机构的协商情况适时调整为上述公司实际金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。
《关于2014年度对外提供的公告》内容详见公司指定信息披露 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。
此议案需提交公司股东大会审议。
四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2014年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。
现为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司计划于2014年度向相关银行申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度，期限一年。
业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款等。
为确保公司融资计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权副董事长邓冠彪先生在不超过人民币25亿元总融资额度的前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
此议案需提交公司股东大会审议。
五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2013年度日常关联交易超预计的议案》。
同意全资子公司中顺商贸2013年度与关联方广州市忠顺贸易有限公司发生日常关联交易的总金额约为5，371.4万元人民币。
《关于2013年度日常关联交易超过预计的公告》内容详见公司指定信息披露《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。
董事发表意见：同意全资子公司中山商贸2013年度与关联方广州市忠顺贸易有限公司发生日常关联交易的总金额约为5，371.4万元人民币。内容详见公司于巨潮资讯网（）的《董事关于日常关联交易的事前认可和意见》。
监事会发表意见：同意全资子公司中山商贸2013年度与关联方广州市忠顺贸易有限公司发生日常关联交易的总金额约为5，371.4万元人民币。详见公司指定信息披露《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《第二届监事会第十四次会议决议公告》。
六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开2013年度第四次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2013年12月16日召开2013年度第四次临时股东大会。
《关于召开2013年度第四次临时股东大会的公告》内容详见公司指定信息披露《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2013年11月29
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔公告编号：2013-63
中顺洁柔纸业股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2013年11月15日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2013年11月27日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民国公司法》及公司章程的，表决所形成决议、有效。会议由监事会李红先生主持。
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于中顺洁柔纸业股份有限公司及分公司、子公司与佛山市顺德区容桂德松印刷厂2014年度日常关联交易事项的议案》。
同意公司及分公司、子公司2014年度与关联方佛山市顺德区容桂德松印刷厂发生总额约为1，000万元人民币日常关联交易。
监事会认为：上述关联交易按照公开、公平、的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关，不存在损害股东利益的情形。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2014年度日常关联交易事项的议案》。
同意全资子公司中山市中顺商贸有限公司2014年度与关联方广州市忠顺贸易有限公司发生日常关联交易的总金额约为5，500万元人民币。
监事会认为：上述关联交易按照公开、公平、的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关，不存在损害股东利益的情形。
此议案需提交股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2013年度日常关联交易超预计的议案》。
同意全资子公司中顺商贸2013年度与关联方广州市忠顺贸易有限公司发生日常关联交易的总金额约为5，371.4万元人民币。
监事会认为：上述关联交易按照公开、公平、的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关，不存在损害股东利益的情形。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司监事会
2013年11月29日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔公告编号：2013-64
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于2014年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
一、预计日常关联交易的基本情况
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2013年11月27日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2014年度日常关联交易事项的议案》及《关于公司及分公司、子公司与佛山市顺德区容桂德松印刷厂2014年度日常关联交易事项的议案》，同意广州市忠顺贸易有限公司（以下简称“广州忠顺”）继续作为全资子公司中山市中顺商贸有限公司（以下简称“中山商贸”）2014年度的经销商；同意佛山市顺德区容桂德松印刷厂（以下简称“佛山德松”）2014年继续作为公司及分公司、子公司包装物的供应商.
预计从2014年1月1日至2014年12月31日，中山商贸与广州忠顺所发生的关联交易金额约为5，500万元人民币；公司及分公司、子公司与佛山德松所发生的关联交易总金额约为1，000万元人民币。上述业务构成公司日常经营的关联交易。
公司在第二届董事会第二十一次会议《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2014年度日常关联交易事项的议案》及《关于公司及分公司、子公司与佛山市顺德区容桂德松印刷厂2014年度日常关联交易事项的议案》两个议案时，关联董事邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰回避了表决。董事针对上述关联交易事项发表了事前认可和意见。《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2014年度日常关联交易事项的议案》需提交公司股东大会审议，届时关联股东广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司、中山市中基投资咨询有限公司将回避表决。@公司预计2014年度日常关联交易（采购、销售）的详细情况：
（单位：万元）
关联交易类别
关联方
合同签订金额
2013年1-10月实际发生
发生金额
占同类业务比例(％)
向关联方采购原材料
佛山德松
1，000
518.17
2.54%
向关联方销售产品、商品
广州忠顺
5，500
4，811
2.1%
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）广州市忠顺贸易有限公司
注册资本：200万元
法人代表：黄少文
公司类型：有限责任公司
经营范围：批发和零售贸易；商品信息咨询。
住所：广州市海珠区昌岗侨苑一街7、11号609房
截至2013年10月，广州忠顺总资产为1，624.59万元；净资产为391.02万元；主营业务收入为3，587.07万元；净利润为22.89万元。以上数据未经审计。
（2）佛山市顺德区容桂德松印刷厂
法人代表：莫德松
企业类型：个人独资企业
经营范围：包装装潢印刷、其他印刷品印刷（经营期限以许可证为准）；生产：塑料薄膜、胶袋、包装绳（不含废旧塑料加工利用）。
住所：佛山市顺德区容桂海尾茶树西5号
截至2013年10月，佛山德松总资产为：173.30万元；净资产为37.49万元；主营业务收入为385.83万元；净利润为52.51万元。以上数据未经审计。
经向佛山德松财务人员确认，经营业务往来数据的差异，主要为未达账项所致。
2、与公司的关联关系
广州忠顺为公司董事长邓颖忠的侄子和侄婿控制的公司；佛山德松的实际控制人为公司的董事长邓颖忠配偶的兄弟。上述情形符合《股票上市规则》第10.1.3条的关联关系。
3、履约能力分析：上述关联方经营情况一向良好，以往履约情况良好，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。
4、预计2014年度与关联方的各类日常交易总额：
(1)向关联方（广州忠顺）销售产品的日常关联交易总额为5，500万元人民币。
(2)向关联方（佛山德松）采购包装物的日常关联交易总额为1，000万元人民币。
三、交易的定价政策及定价依据
关联销售：中山商贸向关联方广州忠顺销售产品时，具体产品名称、规格、价格等由订单确定，定价方式为根据市场价格制订公司产品统一经销价格，结算及付款方式按公司的统一结算制度执行。
关联采购：公司及分公司、子公司向关联方佛山德松采购货物时，具体产品名称、规格、要求等由订货通知单确定，价格按双方确认的含税价格表执行，定价原则为市场价格，结算时凭结算，付款方式为月结60天。
四、交易协议的主要内容
中山商贸拟与广州忠顺签订的《关于2014年度日常性关联交易的框架协议》中预计合同总金额约为5，500万元人民币，公司及分公司、子公司拟与佛山德松共同签订《关于2014年度日常性关联交易的框架协议》中预计合同总金额约为1，000万元人民币，公司将在该两项关联交易事项履行完《公司章程》及《关联交易制度》的审批程序后，分别与上述关联方签订《关于2014年度日常性关联交易的框架协议》。协议约定：有效期限为2014年1月1日至2014年12月31日，协议自签署之日起生效。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、中山商贸向广州忠顺销售公司产品，主要是广州忠顺与公司合作时间较长，销售业绩突出，应收账款回收及时，从未出现过坏帐，销售信用较好，因此预计在今后的生产经营中，与上述关联方的关联交易将会持续。
公司及分公司、子公司向佛山德松采购货物，主要是佛山德松产品质量，供货及时，能较好满足公司生产需要。因此预计在今后的生产经营中，这种关联交易将会持续。
2、公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。
3、因关联交易所涉及的比例不会超过同类业务的5%，不会影响本公司的性，也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
六、事前认可与董事意见
董事姚本棠先生、王军先生、阮永平先生、陈敬云女士经认真审议，发表如下事前认可与董事意见：
审查之前，公司经营层已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，基于判断，我们同意将《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2014年度日常关联交易事项的议案》及《关于公司及分公司、子公司与佛山市顺德区容桂德松印刷厂2014年度日常关联交易事项的议案》提交公司第二届董事会第二十一次会议审议并就上述关联交易事项发表如下意见：
《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2014年度日常关联交易事项的议案》及《关于公司及分公司、子公司与佛山市顺德区容桂德松印刷厂2014年度日常关联交易事项的议案》
（1）公司2014年度拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动中的必要环节，《关于2014年度日常性关联交易的框架协议》 是公司与关联方在公平、、合理的基础上制订的，交易价格符合国家有关部门，公平合理，符合市场化原则。
（2）上述关联交易行为不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的性，不存在损害公司利益和全体股东权益的情形。
（3）《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2014年度日常关联交易事项的议案》需提交股东大会审议。
七、监事会意见
2014年度公司拟发生的日常关联交易按照公开、公平、的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关，不存在损害股东利益的情形。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、董事关于日常关联交易事前认可与董事意见；
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2013年11月29日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔公告编号：2013-65
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于2014年度公司对外提供的公告
本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
一、概述
江门中顺洁柔纸业有限公司（以下简称“江门洁柔”）、中顺洁柔（四川）纸业有限公司（以下简称“四川中顺”）、中山市中顺商贸有限公司（以下简称“中山商贸”）、中顺洁柔（云浮）纸业有限公司（以下简称“云浮中顺”）为公司之全资子公司，江门中顺纸业有限公司（以下简称“江门中顺”，公司直接持有其75%股份，又通过全资孙公司中顺国际纸业有限公司持有其25%股份，公司实际拥有其100%的股东权益）、浙江中顺纸业有限公司（以下简称“浙江中顺”，公司直接持有其75%股份，又通过全资孙公司中顺国际纸业有限公司持有其25%股份，公司实际拥有其100%的股东权益）、中顺洁柔（湖北）纸业有限公司（以下简称“湖北中顺”，公司直接持有其75%股份，又通过全资孙公司中顺国际纸业有限公司持有其25%股份，公司实际拥有其100%的股东权益）为公司控股子公司，中顺国际纸业有限公司（以下简称“中顺国际”） 、上海惠聪纸业有限公司（以下简称“上海惠聪”）是中山商贸之全资子公司，中顺洁柔（）有限公司（以下简称“洁柔”）是中顺国际之全资子公司，中顺洁柔（澳门）有限公司（以下简称“澳门洁柔”）的股东为中顺国际及洁柔，分别持有其50%股东权益。
因上述公司2013 年度将陆续到期，为保障上述公司正常生产经营，拟为上述公司提供，2014年度额度总额折合人民币不超过356，828万元，额度有效期为自股东大会审议通过后一年，具体情况如下：
2014年度的明细表（单位：万元）
序号
被人名称
拟提供最高额度
备注
1
江门洁柔
45，000
本事项包括公司对子公司的、子公司对子公司的及公司、子公司之间的，实际金额、主体以最终签署的合同为准。
洁柔的资产负债率超过70%（按2012年经审计数据计算），美元折人民币汇率按6.148计算
2
江门中顺
32，000
3
四川中顺
26，318
4
云浮中顺
85，550
5
江门洁柔、四川中顺、上海惠聪
10，000
6
云浮中顺、四川中顺、湖北中顺、浙江中顺
10，000
7
江门中顺、江门洁柔、四川中顺
15，000
8
江门洁柔、中山商贸、四川中顺、湖北中顺、浙江中顺、上海惠聪
10，000
9
洁柔、澳门洁柔、中顺国际
122，960
合计
356，828
以上子（孙）公司业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资、项目贷款等。
并提请股东大会授权副董事长邓冠彪先生签署在不超过356，828万元的额度前提下，可根据上述公司与相关机构的协商情况适时调整上述公司实际金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。
二、被人情况
（一）被人基本情况
被人名称
成立日期
注册地点
注册资本（万元）
主营业务
江门洁柔
2009.8.6
江门市新会区双水镇衙前村勒冲围、大冲口围（3#深加工车间）
15，033.97
生产高档生活用纸
云浮中顺
2012.9.4
罗定市双东街道双东居委会龙保168号
13，200
生产中高档生活用纸
洁柔
2009.12.1
FLAT/RM 2606 26/F C.C. WU BUILDING 302-308 HENNESSY ROAD WANCHAI HK
HKD 1
纸浆的采购
中顺国际
2006.6.2
FLAT/RM 2606 26/F C.C. WU BUILDING 302-308 HENNESSY ROAD WANCHAI HK
HKD 1
销售生活用纸产品
江门中顺
2004.2.13
广东省江门市新会区双水镇银洲湖纸业能源开发区
USD1，530
生产中高档生活用纸
澳门洁柔
2013.10.25
澳门南湾大马409号大厦27楼A座
MOP2.5
纸浆的采购
浙江中顺
2006.9.5
嘉兴港区乍浦经济开发区纬三222号
6，500
生产中高档生活用纸
湖北中顺
2004.9.6
湖北省孝感市107国道八一大桥旁
HKD 5，000
生产中高档生活用纸
四川中顺
1998.1.20
四川省彭州市牡丹大道中段80号
10，000
生产中高档生活用纸
上海惠聪
2001.11.7
上海市静安区万航渡888号8楼22室
2，800
销售生活用纸产品
中山商贸
1998.11.24
中山市西区彩虹大道136号
7，500
销售生活用纸产品
（二）被人最近一期（2013.9.30）未经审计主要财务数据如下：
（单位：万元）
被人名称
资产总额
净资产
营业收入
净利润
控持股比例（%）
江门洁柔
105，432.92
73，039.38
58，866.43
5，258.22
100%
云浮中顺
55，848.36
12，654.85
7.71
-484.57
100%
洁柔
18，103.63
2，768.59
26，677.43
1，292.05
100%
中顺国际
12，959.43
7，372.07
5，421.86
-237.03
100%
江门中顺
59，097.55
31，691.82
45，302.05
2，719.66
100%
浙江中顺
16，360.34
9，820.76
13，562.38
747.91
100%
湖北中顺
16，061.16
6，819.11
8，947.43
98.17
100%
四川中顺
68，543.52
24，181.09
39，953.17
3，552.44
100%
上海惠聪
1，472.46
-2，859.51
5，189.36
202.46
100%
中山商贸
44，339.85
6，775.36
79，583.63
-1，086.31
100%
三、协议的主要内容
本次为子（孙）公司的方式均为连带责任，额度有效期为自股东大会审议通过后一年，每笔的期限和金额依据子（孙）公司与有关机构最终协商后签署的合同来确定，最终上述各子（孙）公司实际总额将不超过本次授予的额度。
四、董事会意见
上述被的对象均为公司的全资子（孙）公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供不会损害公司及股东的利益。
五、公司对子公司情况
截至2013年9月30日，公司对外（不含对子公司）余额为零，公司实际已对子（孙）公司提供总额为7.22亿元人民币，控股子孙公司之间总额为2.24亿元，占最近一期(2012年12月31日)经审计的净资产的比例分别为32.73 %及10.15%，合计占最近一期(2012年12月31日)经审计的净资产的比例为42.88%，公司无逾期的对外事项。
七、备查文件
公司第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2013年11月29日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔公告编号：2013-66
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于2013年度日常关联交易
超过预计的公告
本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、日常关联交易基本情况
广州市忠顺贸易有限公司（以下简称“广州忠顺”）为公司董事长邓颖忠的侄子和侄婿控制的公司，系公司之关联方。关联交易的内容是广州忠顺作为公司全资子公司中山市中顺商贸有限公司（以下简称“中顺商贸”）2013年度的经销商，负责销售公司的产品。
关联交易超出预计的主要原因：因整合广州市场分销渠道，广州忠顺剥离部分渠道而减少销售，经公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2013年度日常关联交易重新预计的议案》，重新预计2013年度广州忠顺与中山商贸将发生总额约为4，834.08万元人民币日常关联交易（内容详见2013-45号公告）。现因市场销售向好，预计2013年度广州忠顺与中山商贸将发生总额约为5，371.4万元。
2、关联交易审议程序
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2013年度日常关联交易重新预计的议案》，公司2013年第二次临时股东大会会议通过此项议案。
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2013年度日常关联交易超预计的议案》，关联董事邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰回避了表决。因调整后的预计金额未超出原预计金额3000万且公司最近一期经审计净资产的5%，故无需提交公司股东大会审议。关联董事邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰回避了表决。
3、公司预计2013年度日常关联交易（销售）的详细情况：
（单位：万元）
关联交易类别
关联方
2013年日常关联交易总金额
2013年1-10月实际发生
发生金额
占同类业务比例(％)
向关联方销售产品、商品
广州忠顺
5，371.40
4，811
2.1%
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：广州市忠顺贸易有限公司
注册资本：200万元
法人代表：黄少文
公司类型：有限责任公司
经营范围：批发和零售贸易；商品信息咨询。
住所：广州市海珠区昌岗侨苑一街7、11号609房
截至2013年10月，广州忠顺总资产为1，624.59万元；净资产为391.02万元；主营业务收入为3，587.07万元；净利润为22.89万元。以上数据未经审计。
2、与本公司的关联关系
广州忠顺为公司董事长邓颖忠的侄子和侄婿控制的公司。符合《股票上市规则》第10.1.3条的关联关系情形。
3、履约能力分析：该关联方经营情况一向良好，以往履约情况良好，我们认为目前不存导致上市公司形成坏账的可能性，也不存在影响上市公司发展的可能性。
4、预计2013年度与广州忠顺日常交易总额：5，371.40万元人民币。
三、交易的定价政策及定价依据
公司向关联方出售产品，具体产品名称、规格、价格等由订单确定，定价原则为公司根据市场价格制订统一的产品经销价格；结算方式按公司的统一结算制度执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、中山商贸向广州忠顺销售公司产品，主要是广州忠顺与公司合作时间较长，销售业绩突出，应收账款回收及时，从未出现过坏帐，销售信用较好，因此预计在今后的生产经营中，与上述关联方的关联交易将会持续。
2、公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没害股份公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。
3．因关联交易所涉及的比例不会超过同类业务的5%，不会影响本公司的性，也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、董事意见
本公司董事姚本棠先生、王军先生、阮永平先生、陈敬云女士经认真审议，发表如下意见：
我们认为上述关联交易遵循了公开、公平、的原则，交易价格公允，定价依据为公司统一经销价，且该关联交易金额占同类业务的比例不超过5%，故不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的性，不存在损害公司利益和全体股东权益的情形。
六、监事会意见
2013年度公司拟发生的日常关联交易按照公开、公平、的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关，不存在损害股东利益的情形。
七 、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、董事关于日常关联交易事前认可与董事意见；
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2013年11月29日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔公告编号：2013-67
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于召开2013年度第四次
临时股东大会的公告
本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
2013年12月16日(星期一)，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中山市西区彩虹大道136号公司二楼会议室召开2013年度第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等。
3、现场会议召开的日期和时间：2013年12月16日(星期一)上午10:00。
4、股权登记日：2013年12月11日(星期三)
5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
6、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）。
7、会议出席对象：
（1）截止2013年12月11日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2014年度日常关联交易事项的议案》；
2、审议《关于2014年度对外提供的议案》；
3、审议《关于2014年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
4、审议《关于修订〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》。
上述1-3项议案经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，上述第4项议案经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）有关公告。
三、现场会议的登记办法
1、登记时间：2013年12月12日（上午9：30—11：30，下午14：00-17：00）
2、登记地点：公司董事会办公室（中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面或传真方式办理登记，异地股东书面登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
1、联系方式
联系电话：、
传真号码：
联系人：军、邹晶晶
通讯地址：中山市西区彩虹大道136号
邮政编码：528411
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
3、若有其它事宜，另行通知。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、公司第二届董事会第二十次会议决议；
4、授权委托书及参会回执。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2013年11月29日
附件1
授权委托书
兹委托（先生/女士）代表本人/本单位出席中顺洁柔纸业股份有限公司2013年度第四次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
序号
议案
同意
反对
弃权
1
关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2014年度日常关联交易事项的议案
2
关于2014年度对外提供的议案
3
关于2014年度公司向银行申请综合授信额度的议案
4
关于修订〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案
（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名或代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：年月日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由代表人签字。
附件2
回执
截止2013年12月11日，我单位（个人）持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票股，拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司2013年度第四次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加股东大会的股东于2013年12月12日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
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